Эксперты предложили создать четкий и быстрый порядок снятия ограничений.
У банков появится еще один повод для блокировки счетов россиян. Новый законопроект подготовил Росфинмониторинг.
Финансовые организации смогут блокировать счета, если данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке.
При обнаружении сходных данных счет заблокируют на пять рабочих дней.
Артур Леер, президент Ассоциации экспортеров и импортеров и управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», прогнозирует, что после принятия законопроекта количество блокировок может вырасти на 20%.
Рост числа блокировок, по словам экспертов, неизбежен хотя бы потому, что системы противодействия отмыванию денег в банках часто ошибаются, ориентируясь на формальные признаки, и особенно сложно придется людям с распространенными именами и фамилиями.
Эксперты предложили создать четкий и быстрый порядок снятия ограничений с заблокированных счетов, пишут "Известия".