600 в фокусе. Проверки иностранного бизнеса стартовали на Пхукете - Новости Пхукета

Третья фаза операции – в провинциях на побережье Андаманского моря – стартовала 20 июня, о чем сообщил Департамент PR Таиланда. Показательные обыски и задержания были произведены на Пхукете, прежде всего – в популярном у израильского бизнеса районе Патонга.

Власти Таиланда на протяжении нескольких месяцев готовились к старту пхукетской фазы кампании и не делали из нее секрета, проводя в том числе разовые рейды.

К делу подключились и военные из ISOC, которые ранее на этой неделе провели чисто экономический рейд против девелопера кондо Ayana Heights.

Однако более важно, что в середине мая Департамент развития бизнеса (DBD) закончил ревизию зарегистрированных на Пхукете юрлиц и отчитался, что из 29,6 тыс. компаний 11,6 тыс. имеют иностранных совладельцев (39,22%), причем в 239 юрлицах иностранцам принадлежит более 50% акций. На долю россиян пришлось 2,3 тыс. компаний из 29,6 тыс. (7,8% всех юрлиц и 19,8% иностранных). Подробнее здесь.

Кроме того, еще в конце апреля было сообщено об изъятии документов в SN Business Group, одной из обслуживавших Пхукет фабрик юрлиц.

Отдельно было сообщено об окончании работы следователей над пакетом дел в отношении аналогичных фирм, занимавшихся созданием фиктивных компаний для оформления на них вилл.

В предыдущие годы зачистки, такие как кампания Nominee Sweep, тоже включали получение документов от бухгалтерских контор.Новым моментом в 2026 году стала классификация

пхукетского сращивания бизнеса и коррумпированных чиновников как угрозы нацбезопасности и вызова государству. Об этом говорил премьер-министр Анутин Чарнвиракун в ходе выступления в пляжных клубах на Банг-Тао.

Как пишут The Phuket News и Bangkok Post, старт кампании на Пхукете дал лично замначальника всей полиции Таиланда генерал Самран Нуанма. В ходе показательных рейдов 20 июня межведомственная группа отработала 55 из 59 выданных судебных ордеров с 48 подозреваемыми (27 тайцами и 21 иностранцами).

Ключевое внимание, как и подчеркивали власти, было уделено иностранному бизнесу, владеющему землей.

На итоговой пресс-конференции дела были сгруппированы в две категории:

- 10 компаний с явными признаками использования номиналов для сокрытия иностранного контроля. Арестованы девять иностранных граждан – выходцев из Израиля, Франции, Нидерландов и России (1 человек).

- 39 компаний, в которых даже формально контрольный пакет принадлежит иностранцам. Арестов не было, проверки проводятся в отношении 18 иностранцев – выходцев из Израиля, Китая и России (13 человек).

При этом земельные активы компаний из двух списков составляют 56 участков площадью более 15 рай и стоимостью более 230 млн бат. Всего же в фокусе – более 46 рай земли в провинциях Пхукет, Краби и Пханг-Нга, контролируемых иностранцами через фиктивно тайские фирмы.

Из материалов с пресс-конференции следует, что помечены как имеющие признаки нарушения законодательства 632 компании из 11773, то есть примерно 5% от общего числа фирм с иностранным участием на Пхукете – вопросы есть к каждому двадцатому.

При этом спектр бизнеса, попавшего даже просто под первую показательную зачистку, весьма широк и подтверждает, что в фокусе внимания властей – весь спектр туристических услуг, включая отельный бизнес, виллы под краткосрочную аренду, прокат автомобилей и мотоциклов, экскурсионные услуги, рекреационная марихуана, фитнес и просто владение недвижимостью с оформлением на фейковую компанию. В провинции Краби одной из целей стала девелоперская фирма (см. у «Реального Пхукета» здесь .

«Официальные лица также предупредили юридические, бухгалтерские и консалтинговые конторы, что уголовное преследование грозит и всем, кто дает рекомендации иностранным клиентам по обходу тайского законодательства через номиналов», – пишет The Phuket News.